341.以下交易中，需報(bào)送大額交易報(bào)告的是( C )

　　A 300萬(wàn)元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶

　　B某司法局收到其他單位的300萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬

　　C 某武警部隊(duì)文工團(tuán)向個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元

　　D某市人民政協(xié)機(jī)關(guān)向某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元

　　342.金融機(jī)構(gòu)接收境外匯入款時(shí)，如境外匯款人住所不明確，可登記( B )。

　　A 匯款人國(guó)籍

　　B資金匯出地名稱

　　C 收款人住所

　　D其他信息

　　343.金融機(jī)構(gòu)對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施，但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時(shí)無(wú)法分割或者確定份額的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)( C )。

　　A 向其總部報(bào)告，并依據(jù)總部意見(jiàn)采取相應(yīng)措施

　　B向中國(guó)人民銀行報(bào)告，并依據(jù)中國(guó)人民銀行反饋意見(jiàn)采取相應(yīng)措施

　　C 一并采取凍結(jié)措施

　　D同公安機(jī)關(guān)報(bào)告，并依據(jù)公安機(jī)關(guān)反饋意見(jiàn)采取相應(yīng)措施

　　344.銀行在匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和( B )缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

　　A 匯款人工作單位

　　B匯款人住所

　　C 匯款行地址

　　D匯款人身份證明文件

　　345.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立適當(dāng)?shù)臋C(jī)制，確保( C)及時(shí)關(guān)注并評(píng)估本金融機(jī)構(gòu)因與境外金融機(jī)構(gòu)之間開(kāi)展業(yè)務(wù)合作而可能出現(xiàn)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，確保高級(jí)管理層及反洗錢合規(guī)管理部門及時(shí)獲得業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息，以便采取有效措施處置風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 董事會(huì)

　　B高級(jí)管理層

　　C 業(yè)務(wù)條線

　　D反洗錢合規(guī)管理部門

　　346.銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)等值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查( D )。

　　A 《外匯申報(bào)單》

　　B《提現(xiàn)外幣現(xiàn)鈔備案表》

　　C 《外匯業(yè)務(wù)審批表》

　　D《涉外收入申報(bào)(對(duì)私)》

　　347.金融機(jī)構(gòu)為客戶向境外匯出資金時(shí)，以下說(shuō)法正確的是( D )。

　　A 應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號(hào)、職業(yè)、住所等信息

　　B應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭湛钊说男彰�或者名稱、賬號(hào)、職業(yè)、住所等信息

　　C向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號(hào)、職業(yè)、住所等信息

　　D匯款人沒(méi)有在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶，金融機(jī)構(gòu)無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的，可登記并向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。

　　348.銀行機(jī)構(gòu)接收境外匯款時(shí)，境外匯款人住所不明確的，可登記( B )。

　　A 匯款人姓名或者名稱

　　B資金匯出地名稱

　　C 匯款人身份證

　　D匯款人住所

　　349.中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心負(fù)責(zé)接收、分析涉嫌恐怖融資的( D )報(bào)告。

　　A 客戶身份識(shí)別

　　B交易記錄保存

　　C 大額交易

　　D可疑交易

　　350.按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，選項(xiàng)中的說(shuō)法正確的是( C )

　　A 自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告

　　B自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告

　　C 自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告

　　D自然人經(jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告