261.不履行或不正確履行職責(zé)，致使農(nóng)信社受到司法機關(guān)或銀行監(jiān)管、審計、稅務(wù)、工商等行政機關(guān)處罰的，給予( D )處分。

　　A警告至記大過

　　B警告至撤職

　　C 記過至記大過

　　D記過至撤職

　　262.違反企業(yè)形象有關(guān)規(guī)定，或者未按規(guī)定統(tǒng)一制作、發(fā)布廣告，后果或情節(jié)嚴重的，給予有關(guān)責(zé)任人( A )處分。

　　A警告至記大過

　　B警告至撤職

　　C 記過至記大過

　　D記過至撤職

　　263.扣減績效收入，每人每次原則上不得超過相當(dāng)于本人( B )的績效工資。

　　A半年

　　B一年

　　C二年

　　D三年

　　264.受處理的員工對處理決定不服的，可在收到處理決定之日起( B )日內(nèi)向作出決定的機構(gòu)申請復(fù)審。

　　A 15

　　B 30

　　C 60

　　D 90

　　265.復(fù)審機構(gòu)應(yīng)在受理之日起( B )內(nèi)作出復(fù)審決定。

　　A 15

　　B 30

　　C 60

　　D 90

　　266. .復(fù)審機構(gòu)自收到復(fù)核申請之日起( C )內(nèi)作出復(fù)枋決定。

　　A 15

　　B 30

　　C 60

　　D 90

　　267.對違規(guī)員工作出紀律處分決定，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序經(jīng)( D )決定。

　　A 黨委書記

　　B 紀委書記

　　C 監(jiān)察部門集體討論

　　D 領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論

　　268.處分決定應(yīng)以( C )形式送達本人。

　　A 電話通知

　　B 電子郵件

　　C 書面

　　D 捎話

　　269.組織處理或辭退處理決定作出后，由( D )負責(zé)辦理組織或解除勞動合同的相關(guān)手續(xù)。

　　A 綜合部

　　B 稽核審計部

　　C 監(jiān)察室

　　D 人力資源部

　　270.警告處分可在( A )個月提出解除處分申請。

　　A 6

　　B 9

　　C 12

　　D 18

　　271.記過處分可在滿( C )個月提出解除處分申請。

　　A 6

　　B 9

　　C 12

　　D 18

　　272.記大過處分可在滿( C )個月提出解除處分申請。

　　A 6

　　B 12 C 18

　　D 24

　　273.降級、撤職處分可在滿( D )個月提出解除處分申請。

　　A 6

　　B 12

　　C 18

　　D 24

　　274.建立完善的反洗錢內(nèi)部控制制度的必要性不包括( D )。

　　275.金融行動特別工作組秘書處設(shè)在( A )。

　　A 法國巴黎

　　B 英國倫敦

　　C 美國華盛頓

　　D 日本東京

　　276.我國《反洗錢法》規(guī)定的洗錢上游犯罪包括( C )大類。

　　A 5

　　B 6

　　C 7

　　D 8

　　277.客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過有效期限的，客戶沒有在合理的期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)應(yīng)該( C )。

　　A 繼續(xù)為客戶輸業(yè)務(wù)

　　B 采取臨時凍結(jié)賬戶

　　C 中止為客戶辦理業(yè)務(wù)

　　D 不予理睬

　　278.《反洗錢法》第三十一條規(guī)定中，針對情節(jié)嚴重的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責(zé)令金融機構(gòu)直接負責(zé)的( C )給予紀律處分。

　　A 反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長

　　B 反洗錢專干

　　C 董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員

　　D 其他直接責(zé)任人員

　　279.客戶省錢風(fēng)險分類管理目標不包括( B )。

　　A 全面、真實、動態(tài)地掌握本機構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險程度

　　B 對所有客戶采取不變的識別程序

　　C 提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險

　　D 為本機構(gòu)對洗錢風(fēng)險進行全面管理提供依據(jù)

　　280.金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風(fēng)險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風(fēng)險等級。在同等條件下，來自反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險等級應(yīng)( A )來自其他國家(地區(qū))的客戶。

　　A 高于

　　B 略高于

　　C低于

　　D 略低于