類(lèi)型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 在合規(guī)管理制度中，（）制度是防范洗錢(qián)活動(dòng)的基礎(chǔ)性工作。
A.可疑交易報(bào)告
B.客戶(hù)身份識(shí)別
C.大額交易報(bào)告
D.交易記錄保存
正確答案：B
答案解析:客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度是反洗錢(qián)工作的三項(xiàng)基本制度。其中，客戶(hù)身份識(shí)別制度是防范洗錢(qián)活動(dòng)的基礎(chǔ)性工作。
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