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銀行從業(yè)資格考試

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下列屬于中國反洗錢監(jiān)測分析中心履行的職責的有()

來源:焚題庫 [2018年3月3日] 【

類型:學習教育

題目總量:200萬+

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    多項選擇題 下列屬于中國反洗錢監(jiān)測分析中心履行的職責的有( )。

    A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

    B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫

    C.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果

    D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

    E.經(jīng)中國人民銀行批準與境外有關機構交換信息、資料

    正確答案:A、B、C、D、E

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