銀行從業(yè)人員應(yīng)履行反洗錢(qián)義務(wù)，拒絕洗錢(qián)，及時(shí)報(bào)告大額交易、可疑交易
類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬(wàn)+
軟件評(píng)價(jià)：
下載版本
多項(xiàng)選擇題 銀行從業(yè)人員應(yīng)履行反洗錢(qián)義務(wù)，拒絕洗錢(qián)，及時(shí)報(bào)告（）。
A.與國(guó)外交易
B.跨行交易
C.大額交易
D.可疑交易
E.損失交易
正確答案：C、D
答案解析:銀行從業(yè)人員應(yīng)履行反洗錢(qián)義務(wù)，拒絕洗錢(qián)，及時(shí)報(bào)告大額交易和可疑交易。
相關(guān)知識(shí)：第一節(jié) 銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)概述
相關(guān)題庫(kù)
| 題庫(kù)產(chǎn)品名稱 | 試題數(shù)量 | 優(yōu)惠價(jià) | 免費(fèi)體驗(yàn) | 購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|
| 2022年銀行從業(yè)《銀行管理(初級(jí))》考試題庫(kù) | 866題 | ￥98 | 免費(fèi)體驗(yàn) | 立即購(gòu)買(mǎi) |
你可能感興趣的試題
- 風(fēng)險(xiǎn)分散策略沒(méi)有成本(錯(cuò)誤)查看答案
- 按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，風(fēng)險(xiǎn)可以分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(錯(cuò)誤查看答案
- ()盡管貸款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生查看答案
- ()是不良資產(chǎn)最基本、最常用的處置方式，也是不良資產(chǎn)日常管理的查看答案
- 商業(yè)銀行應(yīng)認(rèn)真評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)影響客戶財(cái)務(wù)狀況的各項(xiàng)因查看答案
微信掃碼關(guān)注焚題庫(kù)
-
歷年真題
歷年考試真題試卷，真實(shí)檢驗(yàn)
-
章節(jié)練習(xí)
按章節(jié)做題，系統(tǒng)練習(xí)不遺漏
-
考前試卷
考前2套試卷，助力搶分
-
模擬試題
海量考試試卷及答案，分?jǐn)?shù)評(píng)估