金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

2006年11月6日，中國人民銀行第二十五次行長辦公會議通過制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，該規(guī)定共二十七條，2007年1月1日起施行。

中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行下列職責(zé)：

（1） 接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告；

（2） 建立國際反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息；

（3） 按照規(guī)定向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果；

（4） 要求金融機(jī)構(gòu)及時補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告；

（5） 經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料；

（6） 中國人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。